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Convocatoria de Junta General Extraordinaria 27-04-2019

 HOTEL BAHIA TROPICAL S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 13 de febrero de 2.019 se convoca en la web corporativa de la sociedad anuncios.hotelbahiatropical.es, a los señores accionistas, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Granada, en el HOTEL BAHÍA TROPICAL, el día 27 de Abril de 2.019 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.    Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2.018, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.

2.    Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.018 y aprobación de la cantidad máxima de retribución del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.019 y concepto de las retribuciones.

3.    Examen y aprobación de la gestión realizada por la gestora Hogesa.

4.    Situación general de la sociedad. Información sobre la explotación en el ejercicio 2019.

5.    Ruegos y preguntas.

6.    Nombramiento de interventores para aprobación del acta.

Se hace constar, que en el domicilio social de la Empresa en C/ Santa Leonor nº 61 de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 (Ley de Sociedades de Capital).

Así mismo se pone a disposición de los socios la solicitud de información vía email.

18 de marzo de 2.019


El Presidente del Consejo
D. Juan Hernandez-Soto