Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria 09-05-2018
HOTEL BAHIA TROPICAL S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 06 de abril de 2.018 se convoca en la web corporativa de la sociedad anuncios.hotelbahiatropical.es, a los señores accionistas, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en la calle Corazón de Maria nº 46 (Esquina Ibérica) de Madrid, el día 09 de Mayo de 2.018 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al Ejercicio 2.017, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.017 y aprobación de la cantidad máxima de retribución del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018 y concepto de las retribuciones.
3. Examen y aprobación de la gestión realizada por la gestora Hogesa. Información sobre el nuevo contrato de gestión y aportación del mismo.
4. Propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales con el objeto de poder celebrar las juntas, además de en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio, en el lugar donde la empresa realiza la explotación.
5. Situación general de la sociedad. Información sobre la explotación en el ejercicio 2018.
6. Ruegos y preguntas.
7. Nombramiento de interventores para aprobación del acta.
Se hace constar, que en el domicilio social de la Empresa en C/ Santa Leonor nº 61 de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 (Ley de Sociedades de Capital).
Así mismo se pone a disposición de los socios la solicitud de información vía email o descarga a través de la página web.
Almuñecar, 6 de Abril de 2.018
El Presidente del consejo de Administración, Juan Hernández Soto