Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria 10-07-2017

 

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

10-07-2017

HOTEL BAHIA TROPICAL S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 01 de Junio de 2.017 se convoca en la web corporativa de la sociedad anuncios.hotelbahiatropical.es, a los señores accionistas, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en la calle Corazón de Maria nº 46 (Esquina Ibérica) de Madrid, el día 10 de Julio de 2.017 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

 

1.     Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2.016, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.

 

2.     Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.016 y aprobación de la cantidad máxima para las funciones del consejo durante el ejercicio 2017.

 

3.     Examen y aprobación de la gestión realizada por la gestora Hogesa, Información con aportación sobre el contrato de gestión.

 

4.     Elección de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

 

5.     Situación general de la sociedad. Información sobre la explotación en el ejercicio 2017.

 

6.     Información sobre la reclamación al Ayuntamiento de Almuñécar por responsabilidad patrimonial.

 

7.     Información sobre el procedimiento de ejecución de sentencia del TSJ de Granada.

 

8.     Propuesta de reparto de dividendo o alternativamente reducción de capital en la cuantía de 480.260€ con devolución de aportaciones a los socios.

 

9.     Autorización para la adquisición de acciones propias para autocartera (Artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital).

 

10. Ruegos y preguntas.

 

11. Nombramiento de interventores para aprobación del acta.

 

 

 

Se hace constar, que en el domicilio social de la Empresa en C/ Santa Leonor nº 61 de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 (Ley de Sociedades de Capital).


Así mismo se pone a disposición de los socios la solicitud de información vía email o descarga a través de la página web.

 

Madrid, a 01 de Junio de 2.017. El Secretario del Consejo
Dª. Beatriz Ruiz Cañal