Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad reunido el pasado 14 de abril de 2.023 se convoca en la web corporativa de la sociedad anuncios.hotelbahiatropical.es, a los señores accionistas, a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, C/ Santa Leonor, 61,2º, oficina 4 del 28037 de Madrid, el día 1 de julio de 2.023 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales – Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2.022, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo ejercicio.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.022. Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración. Aprobación de la cantidad máxima de retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2023 y concepto de las retribuciones.
- Examen y aprobación de la gestión realizada por la gestora Hogesa durante el ejercicio 2022.
- Situación general de la sociedad. Información sobre la explotación en el ejercicio 2023.
- Nombramiento de interventores para aprobación del acta.
Así mismo, les indicamos el enlace por el que también podrían conectarse a la reunión vía ZOOM.
https://us02web.zoom.us/j/87285581084
ID de reunión: 872 8558 1084
*Recuerden acceder a la sala con las cámaras encendidas para confirmar su identidad y los micrófonos apagados.
Se hace constar, que en el domicilio social de la Empresa en C/ Santa Leonor nº 61 de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 (Ley de Sociedades de Capital).
Así mismo se pone a disposición de los socios la solicitud de información vía email o descarga a través de la página web.
Presidente del Consejo de Administración: Antonio Ruiz Pozanco