Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad reunido el pasado 22 de marzo de 2.024 se convoca en la web corporativa de la sociedad anuncios.hotelbahiatropical.es, a los señores accionistas, a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el Hotel Bahía Tropical en Almuñecar, Granada, el sábado 18 de mayo de 2.024 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales – Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2.023, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo ejercicio.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.023. Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración. Aprobación de la cantidad máxima de retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2024 y concepto de las retribuciones.
3. Examen y aprobación de la gestión realizada por la gestora Hogesa durante el ejercicio 2023.
4. Renovación del cargo de Auditor para los próximos 3 años.
5. Situación general de la sociedad. Información sobre la explotación en el ejercicio 2024.
6. Autorización para la adquisición de las propias acciones.
7. Ratificación de los acuerdos tomados en Junta celebrada el 16.05.2021 para su inscripción en el Registro Mercantil;
   1. Modificación artículo 10 estatutos referente a la opción de celebrar juntas telemáticas de acuerdo con la nueva redacción de la LSC y según el informe correspondiente del órgano de administración.
   2. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales respecto al cambio de domicilio de la sociedad de acuerdo con las indicaciones referidas en el informe del consejo de administración.
8. Nombramiento de interventores para aprobación del acta.

Se hace constar, que en el domicilio social de la Empresa en C/ Santa Leonor nº 61 de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 (Ley de Sociedades de Capital).
Así mismo se pone a disposición de los socios los informes emitidos por el consejo para la modificación de estatutos y la solicitud de información vía email o descarga a través de la página web.

Presidente del Consejo de Administración: Antonio Ruiz Pozanco