Boletín de Representación para socios
Boletín de Representación para socios
PARA FACILITAR LA CONTABILIZACIÓN DE LOS ASISTENTES, EL PRESENTE RESGUARDO DEBERÁ ENTREGARLO EL DÍA DE LA JUNTA, TANTO SI ASISTE EN PERSONA COMO EN REPRESENTACIÓN DEL PROPIETARIO.
HOTEL BAHIA TROPICAL S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 26 de mayo de 2.020 se convoca en la web corporativa de la sociedad anuncios.hotelbahiatropical.es, a los señores accionistas, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Granada, en el HOTEL BAHÍA TROPICAL, el día 04 de julio de 2.020 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2.019, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.019 y aprobación de la cantidad máxima de retribución del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.020 y concepto de las retribuciones.
3. Examen y aprobación de la gestión realizada por la gestora Hogesa.
4. Información sobre la ampliación de servicios del contrato de Hogesa.
5. Situación general de la sociedad. Información sobre la explotación en el ejercicio 2020.
6. Propuesta de adquisición de acciones propias de un mínimo de 12.922 y un máximo del 20% del capital social a un precio que no podrá ser inferior al del último balance aprobado ni superior a dicho importe incrementado en un 10%, todo ello a aprobar en un plazo máximo de 5 años a contar desde la aprobación de este acuerdo y precio contado.
7. Ruegos y preguntas.
8. Nombramiento de interventores para aprobación del acta.
Se hace constar, que en el domicilio social de la Empresa en C/ Santa Leonor nº 61 de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 (Ley de Sociedades de Capital).
Así mismo se pone a disposición de los socios la solicitud de información vía email o descarga a través de la página web.
03 de junio de 2.020
BOLETÍN DE AUTORIZACIÓN
Accionista:
ASISTE EN PERSONA
ASISTE EN REPRESENTACIÓN DEL ACCIONISTA: (Cumplimente DELEGACIÓN)
DELEGACIÓN: Ante la imposibilidad de asistir a la Junta convocada por Usted para el próximo 04 de julio de 2.020 le participo haber otorgado mi representación para tal acto y a todos los efectos, al portador/a de la presente D/Dª ____________________________________________________
Atentamente:
Firmado: