Convocatoria de Junta General Extraordinaria 26 de Mayo 2021
HOTEL BAHIA TROPICAL S.A.
Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad reunido el pasado 13 de abril de 2.021 se convoca en la web corporativa de la sociedad anuncios.hotelbahiatropical.es, a los señores accionistas, a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar por vía telemática debido a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el día 26 de mayo de 2.021 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2.020, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.020. Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración, si procede. Aprobación de la cantidad máxima de retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2021 y concepto de las retribuciones.
3. Examen y aprobación de la gestión realizada por la gestora Hogesa durante el ejercicio 2020.
4. Situación general de la sociedad. Información sobre la explotación en el ejercicio 2021.
5. Examen y aprobación de la propuesta del arrendador en relación con la renta de los ejercicios 2020 y 2021.
6. Modificación artículo 10 estatutos referente a la opción de celebrar juntas telemáticas de acuerdo con la nueva redacción de la LSC y según el informe correspondiente del órgano de administración.
7. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales respecto al cambio de domicilio de la sociedad de acuerdo con las indicaciones referidas en el informe del consejo de administración.
8. Renovación del cargo de Auditor para los próximos 3 años de acuerdo al informe del consejo de administración.
9. Nombramiento de interventores para aprobación del acta.
En aplicación del art. 3 del RDL 34/2020 en la DF 8 del RDL 5/2021 de 12 de marzo se convoca está Junta de forma telemática celebrándose a todos los efectos en el domicilio social de la compañía.
A continuación, se detallan los datos a través de los cuales pueden asistir a la reunión telemática vía ZOOM.
https://us02web.zoom.us/j/89968325631?pwd=a1NTR3JidE9zMGM0c2RhS21KZGM1Zz09
ID de reunión: 899 6832 5631
Código de acceso: 085157
Se hace constar, que en el domicilio social de la Empresa en C/ Santa Leonor nº 61 de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 (Ley de Sociedades de Capital).
Así mismo se pone a disposición de los socios la solicitud de información vía email o descarga a través de la página web.
26 de abril de 2.021
El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Ruiz Pozanco